A Barclays paga 1,5 mil milhões de libras quando os bancos são multados por um escândalo forex.
A Barclays foi multada em 284,4 milhões de libras esterlinas por reguladores britânicos e cerca de 1,5 mil milhões de libras no total, como parte de um acordo do Reino Unido e dos EUA com as autoridades sobre o escândalo cambial.
Cinco bancos - incluindo Barclays e Royal Bank of Scotland - receberam uma multa de mais de US $ 5 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre as manipulações.
Atualizações ao vivo.
Bancos & # x27; trabalhar para restaurar a confiança & # x27; depois do escândalo Forex.
Antony Jenkins, diretor executivo da Barclays, pediu desculpas pelo papel do banco no escândalo.
A falta de conduta no cerne dessas investigações é totalmente incompatível com Barclays & # 39; propósito e valores e lamentamos profundamente que tenha ocorrido.
Compartilho a frustração de acionistas e colegas de que algumas pessoas mais uma vez trouxeram a nossa empresa e indústria em descrédito.
O RBS também demitiu três funcionários e outros dois estão suspensos.
A má conduta grave que está no cerne dos anúncios de hoje não tem lugar no banco que estou construindo.
Declarar culpado por tais irregularidades é outra lembrança de como esse banco perdeu o caminho e a importância de recuperar a confiança.
Grandes multas podem não ser suficientes para parar os bancos & # x27; mau comportamento.
Chamando a si próprios "The Cartel" ou "The 3 Musketeers", "quot; comerciantes de bancos rivais compartilharam informações e coludiram para mover os preços de mercado.
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Escândalo de equipamento de Forex: os números-chave.
Um olhar para os grandes números nos mercados cambiais (Forex), já que cinco grandes bancos recebem enormes multas por manipular a taxa.
RBS multou £ 430 milhões pelas autoridades dos EUA no escândalo Forex.
Royal Bank of Scotland i, entre cinco bancos, atingiu multas por envolvimento na manipulação dos mercados globais de câmbio e concordou em pagar US $ 669 milhões (£ 430 milhões) às autoridades dos EUA.
Ele vem em cima de uma penalidade de £ 399 milhões em novembro passado, incluindo £ 217 milhões pela FCA e US $ 290 milhões (£ 186 milhões) pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Barclays multou o recorde de £ 284,4 milhões pelo escândalo Libor.
A Barclays concordou com um total de £ 1.53 bilhões em multas com as autoridades dos EUA e do Reino Unido, em meio a uma série de novos assentamentos com bancos sobre o envolvimento na manipulação dos mercados globais de câmbio.
A penalidade do gigante bancário britânico inclui um registro de £ 284,4 milhões para a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e o grupo se declarou culpado de uma violação da lei antitruste nos EUA.
Os bancos pagam mais de £ 3,7 bilhões em multas Forex.
As autoridades multaram cinco dos maiores bancos do mundo, incluindo JPMorgan, Chase & amp; Co e Citigroup inc, cerca de US $ 5,7 bilhões sobre a manipulação das taxas de câmbio, disse o Departamento de Justiça dos EUA.
Quatro deles também concordaram em se declarar culpado de acusações criminais dos EUA.
A UBS AG declarou-se culpada de avaliar as taxas de juros de referência, disse o Departamento de Justiça.
A Barclays pagará US $ 650 milhões em penalidades criminais e Royal Bank of Scotland $ 395 milhões. Cada um se declarará culpado de uma acusação de conspiração por conspiração para consertar preços e ofertas de equipamentos por dólares norte-americanos e euros no mercado à vista cambial.
A Barclays também pagará US $ 1,3 bilhão adicional para se instalar com o Departamento de Serviços Financeiros do estado de Nova York, a Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos EUA e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, disseram autoridades.
Como parte do acordo do regulador bancário de Nova York, a Barclays vai demitir oito funcionários do banco envolvidos com taxas de câmbio, afirmou o regulador de Nova York.
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Barclays entregou o melhor bônus do banco na história do Reino Unido sobre o equipamento de moeda "descarado".
Autoridade de Conduta Financeira & libra; uma penalidade de 284,4m vem em meio a US $ 6 bilhões em multas por seis bancos para manipulação cambial.
8:17 PM BST 20 de maio de 2015.
A Barclays recebeu a maior banca do banco do Reino Unido na história, enquanto seis bancos receberam o pagamento de US $ 6 bilhões (3,9 bilhões de libras) sobre a manipulação dos mercados de câmbio.
A Autoridade de Conduta Financeira ordenou à Barclays que pagasse £ 284,4m como parte da liquidação de £ 1,5 bilhão do banco britânico com o órgão de vigilância da Cidade e quatro reguladores dos EUA.
O Royal Bank of Scotland, o JP Morgan, o UBS, o Citigroup e o Bank of America também foram multados pela Reserva Federal, enquanto todos, exceto Bank of America, foram forçados a se declarar culpado de acusações criminais e penalizados pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Os banqueiros tentaram manipular pontos de referência vitais usados por empresas em todo o mundo como um anexo para transações cambiais no mercado de US $ 5,3 trilhões por dia. Um comerciante do Barclays escreveu em bate-papos eletrônicos: & # x201c; Se você não está traindo, você não está tentando. & # X201d;
A Barclays demitiu oito funcionários como parte de seu acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e concordou com uma multa separada de US $ 115 milhões com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos por manipular o ISDAfix, uma referência de dólar utilizada para avaliar determinados produtos financeiros .
Benjamin Lawsky, o chefe do DFS, que revelou na quarta-feira que ele vai sair do cargo depois de quatro anos, disse: "Simplesmente, os funcionários da Barclays ajudaram a montar o mercado cambial. Eles se engajaram em uma cabeça de bronze que eu ganho, as caudas que você perde & # x2019; esquema para arrancar seus clientes. & # x201d;
Os quatro reguladores dos EUA e a FCA levaram US $ 5,7 bilhões em multas diretamente para manipular benchmarks cambiais. Além disso, o UBS e o Barclays foram condenados a pagar US $ 263 milhões pelo Departamento de Justiça, porque sua atividade violou os acordos assinados quando os bancos foram multados pela operação da Libor.
O Barclays, o RBS, o Citigroup e o JP Morgan também deram o passo sem precedentes para se declarar culpado de conspirar para consertar preços, enquanto a UBS, que cooperou com a investigação dos EUA, declarou-se culpada de uma acusação separada de fraude eletrônica relacionada à Libor.
Os bancos foram acusados de falhas, o que significava que seus comerciantes puderam se juntar para comercializar os mercados FX até 2013 e x2013; O ano depois que o escândalo Libor falhou. As autoridades disseram que identificaram casos de aparecimento de mercado ocorrendo já em 2007.
Apesar das enormes multas, que levam as penalidades combinadas à manipulação de divisas para US $ 10 bilhões, as ações dos bancos aumentaram em investidores # x2019; alívio de que eles não eram maiores.
Barclays subiu mais de 3pc, adicionando £ 1.48bn para o valor do banco & # x2013; s value & # x2013; quase tanto como foi forçado a pagar. O banco havia reservado mais de £ 2 bilhões em relação às sondagens, enquanto não foi julgado ter violado um acordo de adiantamento diferido com o DoJ.
O RBS, que é de 80pc de propriedade do contribuinte, aumentou 1,78 pb. O banco havia reservado £ 704 milhões para potenciais multas, mas suas penalidades na quarta-feira totalizavam apenas £ 430m.
Barclays & # x2019; as multas totais relacionadas ao equipamento de moedas são o maior dos sete bancos que foram penalizados, e o DFS ainda está sendo perseguido pelo potencial equipamento eletrônico de benchmarks de divisas.
O regulador está investigando se os funcionários do banco criaram sistemas automatizados para manipular os mercados.
& # x201c; Embora a ação de hoje responda a falta de conduta na negociação no local, há um trabalho adicional a seguir. A investigação do Departamento de Comércio Eletrônico de Câmbio & # x2013; que compõe a grande maioria das transações neste mercado & # x2013; continuará, & # x201d; Disse Lawsky.
O DFS não regula os outros bancos envolvidos e, portanto, multou apenas o Barclays, mas também está investigando o Deutsche Bank sobre possíveis equipamentos automatizados.
Antony Jenkins, Barclays & # x2019; chefe executivo, disse: "A má conduta no núcleo dessas investigações é totalmente incompatível com o Barclays & # x2019; propósito e valores e lamentamos profundamente que tenha ocorrido. & # x201d;
O chefe da Barclays, Antony Jenkins.
O banco, ao contrário das outras instituições a serem multadas, não havia se instalado com a FCA e a CFTC em novembro, quando o HSBC também foi penalizado em um acordo que totalizava US $ 4,3 bilhões. Isso significava que só era qualificado para um desconto de liquidação de 20pc com o cão de guarda, em comparação com os 30pc recebidos pelos outros bancos.
A FCA disse Barclays & # x2019; sistemas e controles sobre seus negócios FX foram & # x201c; inadequados & # x201d; e deu aos comerciantes nesses negócios a oportunidade de se engajar em comportamentos que colocaram o Barclays & # x2019; interesses à frente dos seus clientes & # x201d ;.
O regulador, que envia a maior parte do dinheiro que eleva através de multas ao Tesouro, agora ordenou que os bancos pagassem £ 1.4 bilhões por manipulação forex, quase o dobro da conta para o equipamento Libor. A FCA disse que não vai compensar mais os bancos pelo escândalo.
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Escândalo de Forex: depois de multas de banco recorde, o que será o próximo?
As multas cambiais entregues aos grandes bancos estabeleceram novos registros, mas eles realmente farão alguma diferença?
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De certa forma, uma liquidação de US $ 5,6 bilhões pode ser vista como um grande golpe para esses bancos, tanto financeiramente como para sua reputação. Mas os preços das ações de vários dos bancos aumentaram as notícias, sugerindo que os mercados pensavam que não eram tão ruins quanto o esperado e, de fato, dado o seu tamanho, nenhum dos bancos em questão será levado para a parede pelas penalidades .
A UBS, por exemplo, recebeu uma multa de US $ 545 milhões para agilizar os mercados de taxa de juros e câmbio. Isso representa cerca de 2% da base de custo anual, ou cerca de 15% de seu bônus de bônus anual para 2014 sozinho.
As multas são constrangedoras, mas, sejamos honestas, não tão punitivas para instituições com bolsos tão profundos.
A verdadeira questão é se pode haver uma mudança de cultura no setor financeiro para longe de um "qualquer coisa vai tanto quanto você pode fugir", e a confiança e a integridade - como o almoço - são estritamente para wimps, para um onde A confiança e a integridade são a norma. Não está claro que as multas corporativas sozinhas podem fazer isso.
O problema é que os incentivos para enganar nesses mercados são enormes. Deslocar o mercado por uma pequena fração de ponto percentual por um minuto ou menos pode gerar, literalmente, milhões de dólares de lucros para os bancos e bônus muito grandes para os comerciantes envolvidos. E esse dinheiro vem de exportadores e importadores e investidores institucionais como pensões, e afeta cada um de nós.
Mas se os incentivos para trapacear são grandes, então a maneira de lidar com isso deve ser clara: remova os incentivos ou as oportunidades para enganar, na medida do possível, e introduzir incentivos ainda maiores para não trapacear.
Reduzir incentivos ou oportunidades para enganar através da regulamentação é uma avenida a explorar, e o Banco da Inglaterra tem feito exatamente isso através de sua revisão Fair and Effective Markets, que será divulgada em breve. A regulamentação do mercado global de câmbio é notoriamente difícil, mas existem algumas coisas simples que podem ser feitas. Por exemplo, o cálculo da taxa de câmbio de referência diária ("a correção de 4pm") como a média em uma hora em vez de um intervalo de um minuto tornaria muito mais difícil de manipular.
Em termos de incentivos para não trapacear, que tal as acusações criminais são levadas contra alguns dos indivíduos envolvidos? Se houvesse uma empresa de ônibus com uma cultura de condução imprudentemente, a empresa sem dúvida seria investigada, mas os próprios motoristas de ônibus imprudentes enfrentarão acusações criminais. Ninguém realmente se machucou fisicamente nos mercados financeiros, mas uma enorme quantidade de dano é feito para a economia internacional por comerciantes desonestos que bolsam milhões em bônus como uma recompensa por comportamento imprudente sem o medo - até agora - de processo criminal.
Perguntas também serão feitas sobre por que nenhum CEO ou outro personagem sênior renunciou a nenhum desses bancos. Se eles eram responsáveis por uma organização quando esses crimes foram cometidos como resultado de uma cultura de trapaça dentro do banco, eles não são responsáveis por essa cultura? É fácil dizer que foi a ação de alguns indivíduos e a alta administração não sabia disso. A bravata da sala de bate-papo dos comerciantes envolvidos revela quão descarados eles se tornaram ("Se você não está traindo, você não está tentando", um deles brincou online). Se a gerência sênior não soubesse sobre isso, então eles deveriam saber disso. De qualquer forma, eles devem assumir a responsabilidade.
Comentário de Mark Taylor, diretor da Warwick Business School. Ele também é um ex-comerciante de câmbio e está no Grupo Consultivo Acadêmico da Revista de Mercado Justo e Eficaz do Banco da Inglaterra.
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Cinco dos maiores bancos do mundo devem pagar multas no valor total de US $ 5,7 bilhões (£ 3,6 bilhões) por taxas, incluindo a manipulação do mercado cambial.
Quatro dos bancos - JPMorgan, Barclays, Citigroup e RBS - concordaram em se declarar culpado de acusações criminais dos EUA.
O quinto, UBS, se declarará culpado por ter avaliado as taxas de juros de referência.
O Barclays foi multado com mais US $ 2,4 bilhões, já que não se juntou a outros bancos em novembro para resolver investigações por reguladores do Reino Unido, EUA e Suíça.
A Barclays também está demitido oito funcionários envolvidos no esquema.
A procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, disse que "quase todos os dias" por cinco anos a partir de 2007, os comerciantes de moeda usaram uma sala de bate-papo eletrônica privada para manipular as taxas de câmbio.
Suas ações prejudicaram "inúmeros consumidores, investidores e instituições em todo o mundo", disse ela.
Separadamente, o Federal Reserve multou um sexto banco, o Bank of America, US $ 205 milhões em troca de câmbio. Todos os outros bancos foram multados pelo Departamento de Justiça e pelo Federal Reserve.
Ameaça de cartel.
Os reguladores disseram que entre 2008 e 2012, vários comerciantes formaram um cartel e usaram salas de bate-papo para manipular os preços a seu favor.
Um comerciante da Barclays que foi convidado a se juntar ao cartel foi informado: "Desperte e durma com um olho aberto à noite".
Várias estratégias foram usadas para manipular preços e um esquema comum era influenciar os preços em torno da fixação diária dos níveis monetários.
É realizada uma taxa de câmbio diária para ajudar empresas e investidores a valorizar seus ativos e passivos em várias moedas.
'Construindo munição'
Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção.
Em um esquema conhecido como "construção de munição", um único comerciante acumularia uma grande posição em uma moeda e, logo antes ou durante a correção, iria sair dessa posição.
Outros membros do cartel estarão atentos ao plano e poderão lucrar.
"Eles se envolveram em um jeito de" liderança "que eu ganho, caudas que você perde" para arrancar seus clientes ", disse o superintendente dos serviços financeiros do estado de Nova York, Benjamin Lawsky.
As multas dividem uma série de registros. As multas criminais de mais de US $ 2,5 bilhões são o maior conjunto de multas antitruste obtidas pelo Departamento de Justiça.
A multa de £ 284m imposta ao Barclays pela Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha foi um registro do regulador.
Enquanto isso, a multa de US $ 925 milhões aplicada ao Citigroup pelo Departamento de Justiça foi a maior penalidade por quebrar o Sherman Act, que abrange a lei da concorrência.
Os argumentos de culpa dos bancos são vistos como altamente significativos, já que os bancos estabeleceram investigações anteriores sem a admissão de culpa.
O Procurador-Geral advertiu que outras ações ilegais seriam levadas extremamente a sério: "O Departamento de Justiça não hesitará em denunciar acusações criminais para as instituições financeiras que rejeitam.
"Bancos que não podem ou não vão limpar seu ato precisam entender - isso será aplicado".
Análise: Kamal Ahmed, editor comercial da BBC.
Se alguém na cidade pensasse que as últimas multas de bilhões de libras para os bancos significavam que agora estavam fora da floresta reguladora, eles deveriam pensar novamente.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York ainda está investigando o Barclays, por exemplo, em relação a outros aspectos do mercado de câmbio, incluindo a negociação eletrônica.
O Barclays também está sendo investigado no Reino Unido em relação ao levantamento de fundos do Qatari durante a crise financeira e na América sobre a operação de seu negócio de comércio eletrônico "pool escuro".
Outras alegações incluem a manipulação dos mercados de energia na Califórnia e no mercado de metais preciosos dos EUA.
Para o Royal Bank of Scotland, não é uma imagem muito mais corajosa. O banco está enfrentando uma ação coletiva dos principais investidores sobre se deu a informação correta ao mercado durante a crise financeira e também está enfrentando uma investigação sobre o seu negócio de hipotecas nos EUA.
As ações legais civis sobre a manipulação de divisas também estão em disputa para ambos os bancos.
Parece que os principais bancos globais vão enfrentar muitos outros "lamentamos profundamente este comportamento" nos próximos dias.
'Recuperar a confiança'
O Royal Bank of Scotland pagará multas de US $ 669 milhões (US $ 430m) - US $ 395 milhões para o Departamento de Justiça e US $ 274 milhões para o Federal Reserve - para resolver as investigações.
Ross McEwan, presidente-executivo da RBS, disse: "A falta séria que está no cerne dos anúncios de hoje não tem lugar no banco que estou construindo.
"O argumento de culpado por tais irregularidades é outra lembrança de quão mal este banco perdeu o caminho e a importância de recuperar a confiança".
Antony Jenkins, presidente-chefe da Barclays, disse: "A falta de conduta no cerne dessas investigações é totalmente incompatível com o propósito e os valores da Barclays e lamentamos profundamente que tenha ocorrido.
"Compartilho a frustração dos acionistas e colegas de que algumas pessoas mais uma vez trouxeram a nossa empresa e indústria a desconsiderar".
As multas são "muito mais baixas do que o esperado", disse Chirantan Barua, analista da Bernstein Research em Londres. "A multa Libor multa retroativa para Barclays é um grande positivo, como não é uma reabertura do NPA (acordo de não prisioneiro).
"A multa chegou em £ 270m melhor do que esperávamos para o RBS, mais 850 libras no caso do Barclays", disse ele.
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Barclays bateu com multa recorde à medida que seis bancos liquidam o escândalo forex.
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O Barclays e o Royal Bank of Scotland estiveram entre um grupo de seis bancos globais com uma multa de quase US $ 6 bilhões (£ 3,9 bilhões) por montar o mercado cambial de US $ 5,3 trn-a-dia.
O acordo com reguladores dos EUA e do Reino Unido, que também envolveu JP Morgan, Citigroup, Bank of America e UBS, significa que o escândalo até agora custa à indústria global cerca de US $ 10 bilhões. O caso segue uma série de escândalos, incluindo a fixação da taxa de juros de referência Libor, que prejudicaram gravemente a percepção do público sobre o setor bancário.
Barclays, Citi, JP Morgan, UBS e RBS também se declararam culpados de uma violação antitruste dos EUA. Os comerciantes de Forex disseram ter se reunido em salas de bate-papo com nomes como "The Cartel" ou o "Bandits 'Club" para organizar métodos para influenciar o valor das principais moedas com a esperança de inflar seus lucros.
"Se você não está traindo, você não está tentando", disse um comerciante do Barclays em uma sala de bate-papo.
Qualquer pessoa de hedge funds que aposte no mercado para uma empresa envolvida em uma grande transação no exterior poderia ter sido afetada.
"Esse tipo de prática atinge o coração da ética nos negócios e é mais um golpe para a integridade dos bancos", disse Mark Taylor, diretor da Warwick Business School e um antigo comerciante de câmbio.
"Nossos fundos de pensão investem bilhões de libras nos mercados financeiros e, se estão sendo enganados dessa maneira, isso afeta cada um de nós".
Barclays, que optou por um acordo de massa no ano passado em que seis bancos concordaram em pagar um total de £ 2.6 bilhões, foi multado com o maior valor, em £ 1.500mn; que incluiu o cão de guarda da cidade, a maior penalidade da Autoridade de Conduta Financeira de £ 284,4 milhões.
A FCA disse que o banco falhou "para controlar as práticas comerciais em suas operações de câmbio em Londres", e a questão se estendeu nos mercados de moeda local, "minando a confiança no sistema financeiro do Reino Unido e colocando sua integridade em risco".
Georgina Philippou, diretora de execução da FCA, acrescentou: "Em vez de abordar os riscos óbvios associados ao seu negócio, o Barclays permitiu desenvolver uma cultura que colocasse os interesses da empresa à frente dos seus clientes".
O banco, que havia reservado cerca de £ 2 bilhões para cobrir sua conta, também se instalou com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), o Departamento de Justiça dos EUA e a Reserva Federal dos EUA.
Benjamin Lawsky, do DFS, disse: "[Os funcionários da Barclays] se envolveram em um jeito de" lideranças que eu ganho, caudas que você perde "para arrancar seus clientes." O Sr. Lawsky, que tem reputação como regulador de linha dura, também anunciou que ele é pisando em junho para iniciar sua própria firma legal.
A RBS participou do acordo de novembro, mas disse que pagaria mais US $ 669m para o DoJ e Federal Reserve para resolver as investigações.
Os bancos suspenderam, deixaram ou despediram uma série de funcionários por seu envolvimento na manipulação de mercado. Barclays demitiu outros oito funcionários como parte de sua liquidação.
Jake Robbins, da Premier Asset Management, disse: "Desde a crise financeira, um escrutínio regulatório mais rigoroso levou a uma série de multas no setor bancário e foi amplamente aceito como um aumento contínuo do custo de negócios.
"Embora cada vez que os bancos incorrem em multas por mau comportamento, ele afeta claramente seus lucros, as multas geralmente são muito pequenas, em comparação com os ganhos anuais, de modo que, em última análise, têm pouco impacto em seus negócios, avaliações ou perspectivas".
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